dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
loon-prijsspiraal
Een situatie van achtereenvolgende prijs- en loonsverhogingen, die ... >>
 Vandaag 01-12-2024
21980 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 Big Mac-index
3 vrijemarkteconomie
4 penny wise, pound foolish
5 gele vakbond
 Thema's
 Recent verbeterd
29-11loon-prijsspiraal
29-11gele vakbond
29-11pump and dump
29-11primaire proces
29-11kwaliteit van de winst
29-11vakbond
29-11nullijn
29-11bevriezen van lonen
29-11loonstop
29-11voorlopige cijfers
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10penny wise, pound foolis...
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

FinCEN


Voluit: The Financial Crimes Enforcement Network.
Een opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van financiën (US Treasury Department) dat illegale activiteiten binnen het financieel systeem en witwassen bestrijdt.
Zij voert haar opdracht uit door gegevens over financiële transacties op te slaan, te analyseren en te verspreiden voor wetshandhavingsdoeleinden, en door het aangaan van internationale samenwerking.

Voorbeeld
'Uit ......documenten blijkt onder meer dat twee Nederlandse bedrijven mogelijk miljarden illegale dollars hebben weggesluisd uit Rusland, ....... Rijke Russen konden zo in het geheim hun geld naar het Westen verplaatsen. Een dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol, aldus de drie media. Het gaat om documenten die gelekt zijn van Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) [onjuiste benaming, red.] tussen 2000 en 2017. Banken sturen wereldwijd rapporten naar FinCEN als ze zich zorgen maken over verdachte transacties.'
Bron: Nu.nl - 20-09-2020.

FinCEN is vergelijkbaar met de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), maar is strenger.

Internet: www.fincen.gov.


Zie ook: spiegeltransactie.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet