FinCEN |
Voluit: The Financial Crimes Enforcement Network.
Een opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van financiën (US Treasury Department) dat illegale activiteiten binnen het financieel systeem en witwassen bestrijdt.
Zij voert haar opdracht uit door gegevens over financiële transacties op te slaan, te analyseren en te verspreiden voor wetshandhavingsdoeleinden, en door het aangaan van internationale samenwerking.
Voorbeeld
'Uit ......documenten blijkt onder meer dat twee Nederlandse bedrijven mogelijk miljarden illegale dollars hebben weggesluisd uit Rusland, ....... Rijke Russen konden zo in het geheim hun geld naar het Westen verplaatsen. Een dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol, aldus de drie media. Het gaat om documenten die gelekt zijn van Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) [onjuiste benaming, red.] tussen 2000 en 2017. Banken sturen wereldwijd rapporten naar FinCEN als ze zich zorgen maken over verdachte transacties.'
Bron: Nu.nl - 20-09-2020.
FinCEN is vergelijkbaar met de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), maar is strenger.
Internet: www.fincen.gov.
Zie ook: spiegeltransactie.
compleet
| |
|
