Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
open price system
Emissiemethodiek waarbij van tevoren een indicatie van de ... >>
 Vandaag 03-03-2021
20625 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 game changer
4 Dogs of the Dow
5 middeninkomen
 Thema's
 Recent verbeterd
02-03landroof
02-03voortschrijdend gemidd...
01-03koopkrachtplaatje
01-03Eerlijke Pensioenwijze...
01-03The Heritage Foundatio...
01-03koopwoede
01-03Ponzi, Charles
01-03belanghebbende
01-03stakeholders
27-02Doctor Copper
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

FinCEN


Voluit: The Financial Crimes Enforcement Network.
Een opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van financiën (US Treasury Department) dat illegale activiteiten binnen het financieel systeem en witwassen bestrijdt.
Zij voert haar opdracht uit door gegevens over financiële transacties op te slaan, te analyseren en te verspreiden voor wetshandhavingsdoeleinden, en door het aangaan van internationale samenwerking.

Voorbeeld
'Uit ......documenten blijkt onder meer dat twee Nederlandse bedrijven mogelijk miljarden illegale dollars hebben weggesluisd uit Rusland, ....... Rijke Russen konden zo in het geheim hun geld naar het Westen verplaatsen. Een dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol, aldus de drie media. Het gaat om documenten die gelekt zijn van Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) [onjuiste benaming, red.] tussen 2000 en 2017. Banken sturen wereldwijd rapporten naar FinCEN als ze zich zorgen maken over verdachte transacties.'
Bron: Nu.nl - 20-09-2020.

FinCEN is vergelijkbaar met de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), maar is strenger.

Internet: www.fincen.gov.


Zie ook: spiegeltransactie.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet