Eigenlijk min of meer het tegenovergestelde van witwassen. Bij witwassen wordt illegaal geld (zwart geld) omgezet naar het legale circuit; bij zwartwassen wordt legaal verkregen geld in het zwarte circuit gebracht.
Geld dat wordt zwartgewassen is niet afkomstig uit illegale activiteiten, zodat dit niet onder de witwaswetgeving valt.
Denk bijvoorbeeld aan een (mogelijk hoog) factuurbedrag waarvan een deel op verzoek van de verkoper op een rekening in een belastingparadijs wordt gestort.
Zwartwassen kan ook betrekking hebben op goederen, bijvoorbeeld legaal verkregen vuurwapens in het illegale circuit laten verdwijnen.
Voorbeeld
' De klap was groot toen in september 2022 de FIOD invallen deed in een strafrechtelijk onderzoek naar voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd. De opsporingsdienst vond zo'n 450.000 euro aan contant geld. ......Tussen de sportcontacten van Van Eerd bevindt zich ook Theo E., teambaas van een van de door Jumbo gesponsorde motorsportteams. E. is een autohandelaar die is veroordeeld wegens witwassen en nauwe contacten onderhoudt met kopstukken uit de criminele wereld. Als Jumbo daar lucht van krijgt, doet het bedrijf in 2014 aangifte wegens oplichting. De sponsorrelatie met Theo E. stopt, maar Van Eerd blijft contact met hem onderhouden. "Wat je vaak ziet bij mensen die in aanraking komen met geharde criminelen, is dat ze in een wereld terecht komen waar ze niet meer uit komen", zegt misdaadjournalist Jan Meeus. "Want die mensen zijn bereid om dingen te doen die jij niet wilt, kunt of durft. Het zou best wel kunnen dat Van Eerd op een gegeven moment zichzelf in zo'n parket terecht had gebracht en niet meer terug kon." ..... Meeus vermoedt dat er met de sponsordeals geld is 'zwartgewassen'. "Op papier ziet het ernaar uit dat er gewoon geld van meneer Van Eerd naar een motorcrosser of naar een motorcrossteam gaat. Maar daar gaat dus vermoedelijk ook een stukje onder tafel weer terug naar Van Eerd." De advocaat van Van Eerd ontkent dat dit "ooit heeft plaatsgevonden". "De door de heer Meeus beschreven gang van zaken maakt geen onderdeel uit van het aan cliënt ten laste gelegde feitencomplex."'
Bron: NOS - 15-09-2024.
Zie ook: zwartsparen. Vergelijk: witwassen, groenwassen, pinkwashing.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
