dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Big Tech
 Vandaag 16-02-2019
18953 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
15-02Big Tech
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
14-02captive market
14-02one belt, one road
14-02flitslening
14-02OBOR
14-02één gordel, één we...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Wet melding ongebruikelijke transacties


Afgekort: Wet MOT.

Wet die bedoeld is om de invloed van crimineel geld op de samenleving te beperken. Financiële instellingen, maar ook andere dienstverleners zoals bijvoorbeeld handelaren in auto's, kunst of sieraden, ongebruikelijke transacties (zoals transacties boven een bepaalde waarde) melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

De wet is samen met de Wet identificatie bij dienstverlening per 1 augustus 2008 samengevoegd, gelijktijdig met de implementatie van de enkele Europese richtlijnen 2005/60/EG (PbEU L 309) en 2006/70/EG (PbEU L 214), in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


Zie ook: witwassen, meldingsplicht.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet