Afkorting van 'anti money laundering', het bestrijden van witwassen.
Voorbeeld
'Het is tijd – ook in de woorden van de Algemene Rekenkamer – om een nationale AML-strategie te formuleren. De eerste stap in dat proces is het bepalen wat überhaupt een goede effectieve AML-aanpak is. In de ogen van DNB draait de effectiviteit om het verminderen van crimineel geld dat door het Nederlandse financiële systeem stroomt. Maar daar hoort het verminderen van de bijbehorende maatschappelijke excessen zeker ook bij.'
Bron: Banken.nl - 16-05-2023.
Zie ook: witwassen, poortwachter, ken uw cliënt (principe), verdachte transacties.
|
